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中国人民银行:中国反洗钱报告2019

  • 2021年08月22日
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2019年2月、5月和8月,中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告先后通过金融行动特别 工作组(FATF)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)以及亚太反洗钱组织(APG) 全会审议,并在国际货币基金组织及上述国际组织官网公布。中国此次通过反洗钱国际 互评估具有重要意义。在应对互评估的3年多时间里,中国人民银行牵头与国际组织开展 上百场磋商谈判,历经艰难曲折,最终实现中国通过互评估的预定目标。 中国通过互评估,进入“强化后续程序”。根据互评估后续整改要求,中国人民银行 立即梳理互评估报告中指出的问题,起草整改方案并进行责任分工。随后,中国人民银行向 国务院领导反映互评估结果、面临的风险以及当前存在的主要问题,得到国务院领导的高度 重视和支持。国务院决定,将反洗钱工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程。2019年 12月,中国人民银行召开第十次反洗钱工作部际联席会议,人民银行行长易纲出席会议并讲 话,传达中央和国务院领导批示精神,部署工作任务,有力推进互评估后续整改工作。

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