The Paper发布了《2021年金融犯罪和欺诈报告》The Paypers Financial Crime and Fraud Report 2021。
预防欺诈行为
随着世界各地的许多组织都将交易转移到网上，随着数字欺诈率的持续上升，现在企业确保客户是他们声称的身份至关重要，这使得身份验证解决方案在打击欺诈中变得更加重要。通过利用人工智能的力量，像Veriff这样的公司可以在几秒钟内分析数千个技术和行为变量。只有维里夫就有能力验证来自190个国家的人。
监控事务管理技术部门和合规性的作用
数字支付技术现在被认为是全球大多数金融机构和公司的基础，使它们能够快速、有效地处理国内和国际上大量的多交易类型。不幸的是，缺点是肆无忌惮的个人、帮派和网络一直在寻求新的方法来掠夺他们不义的收益。这个黑暗的黑社会增加了对洗钱报告官员和合规官员的压力，以确保他们的AML合规计划足够有效，以发展和不断打击最新的洗钱和恐怖主义融资趋势。
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